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公司股东大会、董事会、监事会、自力董事、董事会秘书及董事会专门委员会运行及履职情形

（一）   股东大会的运行及履职情形

公司设股东大会 ，为公司最高权力机构。公司自整体变换建设股份公司以来 ，先后召开了8次股东大会 ，上述聚会在召集方法、议事程序、表决方法和决议内容等方面 ，均切合有关执法、规则和《公司章程》的划定。

（二）   董事会的运行及履职情形

凭证《公司章程》和《董事聚会事规则》等的划定 ，公司设董事会 ，对股东大会认真。董事由股东大会选举或替换 ，任期三年。董事任期届满 ，可连选连任。董事会由九名董事组成 ，其中包括三名自力董事。董事会设董事长一人 ，由董事会以全体董事的过半数选举爆发。公司自整体变换建设股份公司以来 ，先后召开了9次董事会 ，上述聚会在召集方法、议事程序、表决方法和决议内容等方面 ，均切合有关执法、规则、《公司章程》和《董事聚会事规则》的划定。

（三）   监事会的运行及履职情形

凭证《公司章程》和《监事聚会事规则》的划定 ，公司设监事会。监事会由三名监事组成 ，其中包括职工代表监事一名。首届监事会中的监事经公司建设大会选举爆发 ，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举爆发。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举爆发。监事的任期每届为三年。监事任期届满 ，连选可以连任。公司自整体变换建设股份公司以来 ，先后召开了7次监事会 ，上述聚会在召集方法、议事程序、表决方法和决议内容等方面 ，均切合有关执法、规则、《公司章程》和《监事聚会事规则》的划定。

（四）   自力董事的履职情形

公司自力董事3人 ，自力董事人数占董事会人数三分之一 ，切合有关划定。公司自力董事自聘用以来均能勤勉尽责 ，自力董事按期出席董事会 ，会前审阅董事会质料 ，董事会聚会时代认真审议各项议案 ，对议案中的详细内容提出响应质询 ，凭证自己自力意愿对董事聚会案举行表决 ，对表决效果和聚会纪录核对后署名。自力董事制度运行至今 ，对增进公司关联生意决议公正、公正、公允性 ，包管董事会决议科学性 ，维护股东权益方面都起到了起劲的作用。随着公司自力董事制度一直地建设健全和完善 ，公司的自力董事将在公司治理中起到越发主要的作用。

（五）   董事会秘书的履职情形

公司设董事会秘书一名 ，认真公司股东大会和董事会聚会的准备、文件保管以及公司股东资料的管理 ，打点信息披露等事宜。公司董事会秘书为公司高级管理职员 ，对公司和董事会认真。
董事会秘书认真协协调组织公司信息披露事项 ，包括建设信息披露制度、接待来访、回覆咨询、联系股东 ，向投资者提供公司果真披露的资料等 ，促使公司实时、正当、真实和完整地举行信息披露 ，对公司治理有着主要作用 ，增进了公司的运作规范。


（六）   董事会专门委员会的运行及履职情形

2015年5月24日 ，公司召开第一届董事会第二次聚会 ，决议设立战略委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会、审计委员会 ，并制订了响应的委员会事情细则。
战略委员会主要认真对公司恒久生长战略和重大投资决议举行研究并提出建议。战略委员会由刘方毅、陈琼、张华组成 ，刘方毅任主任委员。
提名委员会的主要职责是研究董事、司理职员的选择标准和程序并提出建议；普遍征采及格的董事和司理职员的人��；对董事候选人和司理人选举行审查并提出建议。提名委员会由张华、马玉申、杜力组成 ，张华任主任委员。
薪酬与审核委员会主要认真制订公司董事及高级管理职员的审核标准并举行审核；认真制订、审查公司董事及高级管理职员的薪酬政策与计划。薪酬与审核委员会由肖燕、张华、余琳玲组成 ，肖燕任主任委员。
审计委员会主要认真公司内、外部审计的相同、监视和核查事情。审计委员会由马玉申、张华、陈琼组成 ，其中马玉申担当主任委员。审计委员会建设以来 ，严酷凭证《董事聚会事规则》、《董事会审计委员会事情规则》的有关划定推行职责 ，审查公司内控制度 ，监视内部审计事情 ，认真与申报会计师的相同。审计委员会聚会通知、召开、表决方法切合划定 ，聚会纪录完整规范 ，运行情形优异。
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